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管理制度

Management system

朝陽城市發展集團有限公司行政管理制度

文章來源:本站 發布時間:2018-04-12

    

 

第一章      ...................................03

第二章    員工行為規范.............................05

第三章    辦公室管理制度...........................08

第四章    辦公用品管理制度.........................10

第五章    印章管理制度.............................12

第六章    公文管理制度.............................14

第七章    檔案管理制度.............................16

第八章    車輛管理制度.............................21

第九章    聘用及人事管理制度.......................26

第十章    考勤管理制度.............................32

第十一章  績效考核管理制度.........................37

第十二章  財務管理制度.............................39

 



 

第一章   

 

第一條 為了加強集團公司的規范化、科學化管理,建立正常的工作秩序、提高企業經濟效益,達到從嚴治企目的,根據國家有關法律、法規及集團章程,特制訂本管理制度。

第二條 企業員工必須遵守和維護公司的各項規章制度和決定,如有違反應予以追究。

第三條 禁止集團任何部(室)、子公司及個人做出有損公司利益、形象、聲譽和影響企業發展的行為。

第四條 通過發揮員工的積極性、創造性,提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善企業的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,提高經濟效益,使企業不斷做大、做優、做強。

第五條 提倡員工刻苦學習科學技術和文化知識,提倡厲行節約、團結互助,提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

第六條 鼓勵員工積極參與企業的決策和管理,鼓勵員工發揮才智、提出合理化建議。

第七條 實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇。

第八條 公司實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。對做出損害企業利益、形象給企業造成損失的行為,公司將根據制度予以處罰。

第九條 獎懲規定:以部(室)、子公司為單位,實行百分制,分數每月進行成績公告,作為年底績效考核指標。審計監察室依照各項管理制度進行監察、督查和獎罰。

(一)獎勵    

1.個人獎勵:(每人)表揚一次加1分,單位加2分。

2.個人累計加5分,可獲得個人嘉獎一次,獎金200元。集團部(室)、子公司累計加20分,負責人可獲得嘉獎一次,獎金500元。集團公司通報表揚。

3.集團部(室)、子公司及個人累計嘉獎3次,記功一次,獎金200元。

4.集團部(室)、子公司及個人累計記功三次,由集團公司確定獎勵辦法。

5.對集團公司有特殊貢獻的,根據有關制度規定上報集團公司確定獎勵辦法。

(二)懲罰 

1.個人違規:一人(每人)一次扣1分,單位記扣2分。    

2.個人累計扣5分,給予警告一次,計扣個人現金200元,單位累計扣20分,給予負責人警告一次,計扣個人現金500元。集團公司通報批評。        

3.集團部(室)、子公司及個人累計警告三次,記嚴重警告一次,計扣負責人現金1000元。  

第十條 各項管理制度自正式頒布之日起執行。

 

 

第二章  員工行為規范

 

第十一條 遵守公德

集團員工應遵紀守法、做維護社會公德的模范,集團絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。

第十二條 愛崗敬業

(一)愛崗敬業:熱愛自己的工作,勤奮努力,不斷提高工作效率和工作質量。

(二)盡職盡責:要求員工必須做到“三負責”,即對社會負責,對集團負責,對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能,對自己的失誤承擔責任。

(三)服從領導:員工必須服從領導安排,與領導保持一致把工作做好。

(四)逐級上報:員工有事應向所屬直接領導匯報,除直管領導有重大失誤或特別情形下,不得越級匯報。

第十三條 團結協作

(一)緊密團結,精誠合作,工作中互相協調,互相支持,建立起融洽的人際關系。

(二)嚴以律己,寬以待人,互相關心,互相尊敬,開展批評與自我批評。

(三)不搞小團體、小幫派,倡導同事間密切和諧的關系。

(四)不撥弄是非,無中生有,挑撥離間,傳播不利于團結的信息。

(五)保持積極的生活態度和工作態度,以積極的心態對待管理中的問題,主動提出改進性的建議和意見,以成熟的方法解決問題。

第十四條 遵守紀律

(一)員工應自覺服從領導的安排和工作調動,不得公開頂撞領導,不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。

(二)遵守集團指定的作息時間,不遲到、不早退,上下班要考勤。

(三)上班時間不擅離職守、不串崗或私自外出,未經他人允許,不得翻閱他人文件、資料或動用他人物品。

(四)工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序,不用辦公電話打私人電話、上班期間不在集團崗位接待親友、不辦理個人私事,不在禁煙區吸煙,不閱讀與工作無關的雜志書刊,不做其他與工作無關的事。

第十五條 誠實自律

(一)遵守職業道德,不貪污受賄,自覺抵制社會上的不正之風。

(二)不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀取私利。

(三)不得挪用公司財務,更不得利用職務之便將公司財產占為己有或轉送他人。

(四)對于其他與公司有業務往來的單位和個人贈送的禮品、財物,應上交到集團審計監察室。

第十六條 安全保密

(一)要隨時隨地注意防火安全,發現安全隱患要及時報告處理。每個員工都應熟知防火設施的位置和使用方法。                                                                           

(二)注意集團現金和貴重物品、財務的安全存放,辦公室無人時要隨手關門。

(三)嚴格執行集團的保密制度,嚴守集團秘密。


 

第三章  辦公室管理制度

 

為加強企業管理,維護集團良好形象,明確要求,規范行為,創造良好的企業文化氛圍,特制定本制度。

第十七條  適用范圍

集團各部門辦公場所及集團內公共場所。

第十八條 規范內容

(一)員工在辦公室期間著裝得體。

(二)辦公場合都應使用文明用語,語氣溫和,嚴禁大聲喧

嘩。

(三)見到客人或同事時應主動上前稱呼并問好,大方得體,態度友好恭敬,說話時應保持目光接觸、面帶微笑。

(四)同事間相見要熱情禮貌,點頭致意或問好;如對方正在談話,要稍等靜候,不要插話,如有急事要看時機再講“對不起,打斷一下”。

(五)進出他人辦公室要敲門,征得允許方可進入。未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等物品。借用他人或集團的東西,使用后及時送還或歸還原處。

(六)及時接聽電話,一般鈴響不應超過三聲,接聽來電要禮貌問候,先講“您好,城發集團”,如受話人不能接聽,離之最近的員工應代為接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用集團電話時間過長。

(七)走路要放輕腳步,不能一邊走一邊大聲說話或唱歌。遇到客人或同事時要禮讓,不能搶行,應點頭行禮致意。

第三條 辦公環境

(一)員工有維護良好衛生環境的義務。 養成良好的衛生習慣,不隨地吐痰,不亂丟紙屑、雜物。不在辦公區域內吸煙、吃零食,每日定時打掃辦公場所衛生, 將本人工作場所物品放置管理。

(二)辦公桌面保持整潔,文件夾、書籍和資料分類擺放整齊。辦公桌、辦公用品、文件柜等放置要有規劃和標識。

(三)下班最后離開辦公室時,須將飲水機、電腦、照明燈關閉,斷電源。辦公室公共衛生實行值班制,每天衛生環境落實到人。

(四)保持地面干凈清潔、無污物、污水、浮土,門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。

第十九條 會議紀律

(一) 參加會議要準時,不得無故缺席、早退,有事必須事前向主管領導或會議召集人請假,否則,按照遲到、早退進行處理。

(二) 會議主持人有權控制會議節奏,控制會議討論內容,未經會議主持人的允許不得插話。

(三) 會議過程中,不得接打電話,特殊、緊急情況接打電話的,需會后向審計監察室說明具體情況。

(四)因會議相關工作人員造成會議通知的失誤,將對負責通知的工作人員進行處理。

(五)應提前做好會議討論準備,準備工作未做好造成無法討論的按情節嚴重程度進行處理。

 


第四章  辦公用品管理制度

 

為加強企業集團的辦公用品管理工作,規范辦公用品的購置、領用、登記,特制定本制度。

第二十條 集團各部門使用的辦公用品由綜合管理部統一購買、管理和維修(包括各類會議、培訓所需的辦公用品),綜合管理部要根據實際要求,統一采購配置。

第二十一條 本制度所稱的辦公用品為:辦公耗材、易損配件、辦公家具等。

(一)辦公耗材包含:筆、壁紙刀、紙、筆記本、膠水、訂書釘(針)、紙杯、垃圾袋、垃圾桶、打印機墨粉等。

(二)易損物品:墨盒、打印機硒鼓、光盤、鼠標、鍵盤等。

(三)辦公家具包括:辦公桌、椅子、沙發、茶幾、衣架、文件柜等。

第二十二條 辦公用品分為個人所需用品和部門所需用品。

(一)個人所需物品:筆、橡皮、日記本、膠水、裝訂器、剪刀、計算器.

(二)部門所需物品:紙簍、垃圾袋、復印紙、插排等。

第二十三條 集團各部門申請用品需每月10號前,在OA辦公軟件上提交用品申請,并注明用品名稱、單位、數量、用途,流程簽批后方可領取。如臨時需要,需與綜合管理部負責人說明情況,經綜合管理部負責人同意后,填寫臨時用品登記簿,方可領取。

第二十四條 集團設立采購保管人員,采購辦公用品入庫后,填寫《用品入庫信息表》和憑證,標明物品的名稱、單價、數量、金額等。

第二十五條 綜合管理部定期對庫存進行核對,統計消耗情況,合理購買,保證辦公需求,減低消耗,避免浪費。

第二十六條 辦公用品僅用于辦公,不得挪作他用或私用。新進員工,需到辦公室完成辦公用品領取手續。員工離職時,辦公用品交回綜合管理部辦理注銷手續。

第二十七條 對各部門無需使用的辦公桌、椅子、柜等,綜合管理部有權調出或調整,各部門不得阻攔或者私自留用。

第二十八條 辦公桌、椅、柜等用品因年久老化需報廢時,須經辦公室同意,否則按丟失或故意損壞照價賠償。

第二十九條 各部門使用的辦公家具桌、椅、文件柜等由個人負責保管,公用文件柜由使用部門指定專人管理。綜合管理部要對在用辦公家具統一檢查、核對、維修和登記,每年至少一次。

 


 

第五章 印章管理制度

 

為了保證集團印章刻制、保管以及使用的合法性、嚴肅性和安全性,依據集團規范運營、防范風險的管理規定,有效地維護集團利益,特制定本管理制度。

本管理制度所指印章包括公章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章、發票專用章等具有法律效力的印章。

第三十條 集團公章由綜合管理部專人統一保管,子公司公章由子公司負責人或辦公室專人保管,不得私用、借出、損壞或丟失公章。

第三十一條 公章使用范圍:凡是以集團名義發出的報告、請示、公文、信函、證明或其他集團材料,可申請蓋章。

第三十二條 申請蓋章由經辦人員在OA上填寫《印章使用申請表》,審核后,綜合管理部方可蓋章,蓋章時應及時在《用章登記薄》上登記。

第三十三條 蓋章的文本不得使用傳真件,字跡要清晰正確,不得有涂改(如有涂改需在涂改處加蓋章),合同文件需加蓋騎縫印。

第三十四條 公章必須和合同落款名稱相符,蓋章應端正清晰,騎年蓋月,簽名蓋章一起的必須遵循先簽名后蓋章原則。

第三十五條 嚴禁在空白紙、介紹信等文件加蓋公章;嚴禁在手寫文件上加蓋印章;公章應妥善保管,及時清洗,確保公章清晰正確。

第三十六條 公章嚴禁在辦公室外使用,如遇特殊原因攜帶公章外出者,必須經綜合管理部領導及總經理批準,登記申請,并由綜合管理部專職人員攜帶一同外出辦理。

第三十七條 如有外來單位人員蓋章,須有申請相關部門人員跟隨,說明情況后履行相關手續。

第三十八條 公章管理人員應嚴格履行公章審核登記手續。

第三十九條 公章如果不慎丟失,保管人員應及時向分管領導報告,并上報有關部門備案。若公章損壞,保管人員應及時向分管領導報告,隨后申請更換。

第四十條 公章保管人員如遇工作變動,應及時上繳公章,由重新確定的公章管理人員辦理接收手續,注明移交人、接收人、監交人、移交時間等信息,不得私自轉交他人。

第四十一條 公章刻制必須符合國家規定,集團需新刻或重刻的,報告綜合管理部領導和總經理,得到批準后,方可到公安機關辦理刻制手續,原有公章繳銷。

第四十二條 未經審批,任何部門不得擅自刻制公章。

 

 

第六章 公文管理制度

 

為使集團的公文處理建立科學、合理、規范的程序,達到準確、及時、高效的質量管理標準,特制定本辦法。

第四十三條 發文原則

(一)對外發文:對外發文一律用集團文件,嚴格按照有關程序由集團相關部門起草,根據各部門業務往來不同,按照簽批權限執行,并編號存檔。

(二)對內發文:原則上由各部門擬稿,統一交綜合管理部辦理相關發文手續并統一登記簽發;

(三)保密原則:集團對內發文,一律不得擅自外傳。

第四十四條 發文要求

(一)常用公文種類

(二)報告:適用于對上級部門匯報工作、反映情況、提出建議、答復詢問等;

(二)請示:適用于向上級機關請求指示、批準;

(三)決定:適用于對集團重要事項做出決策、部署和安排;

(四)決議:適用于經過會議討論通過,要求貫徹執行的重要事項;

(五)批復:適用于上級答復下級部門的請示事項;

(六)公告:適用于對外宣傳重大事項,發布新聞和聲明;

(七)通告:適用于在集團范圍內公布應當遵循或周知的事項;

(八)通知:適用于批轉下級公文,轉發上級部門公文,發布規章制度,要求集團各部門或集團員工執行或需知的事項、任命和聘用等;

(九)函 :適用于不相隸屬單位之間商洽工作、詢問和答復問題;平級主管部門之間工作聯系、銜接等;對外事務銜接等;  

(十)通報:適用于表彰先進,批評錯誤,傳達重要情況;

(十一)會議紀要:適用于記載和傳達會議重要精神及議定事項, 要求與會單位共同遵守執行。

第四十五條 公文格式:

(一)發文號:由集團的代字、發文年度、發文順序號組成,位于文頭與界欄線之間。

(二)收文:包括主送單位和報送、抄送單位。

(三)標題:對公文主要內容的概括和反映,是公文的眉目。

(四)正文:公文的主體部分。

(五)發文機關:制發文的單位,位于正文的右下側,應寫全稱或通用簡稱。

(六)公文日期:包括年月日,寫在公文末尾。

(七)公文蓋印:加印在發文日期中間。

(八)附件:附件位于正文之后、印章之前,注明附件的標題。

第四十六條 擬文要求

(一)要符合國家的方針、政策、法律、法規和集團規章制度的規定。

(二)集團文件,對內只適用于需遵照執行的制度、章程、職務任免的通知以及決議 決定、通告、通報、 紀要等, 對外正式文件及其他文件按集團規定格式印發。

(三)情況要確實,觀點要明確,文字要精煉,條理要清晰,層次要分明,標點符號要正確,篇幅要力求簡短。

(四)引用的公文要寫明發文機關、公文編號、標題和發文時間。

(五)集團的所有文件、報表均要求設置集團標識。

(六)公文格式須按統一格式進行編寫。 

第四十七條 歸檔保存

對已簽批發文的各層級制度、規范、手冊、流程等文件,發文原件由綜合管理部存檔。



第七章  檔案管理制度

 

第一節  總則

第四十八條  為加強企業集團及所有子公司檔案管理,規范檔案程序,保證檔案資料的及時歸檔和妥善保管,根據國家對企業檔案管理的有關文件規定,特制定本制度。

第四十九條  集團檔案實行集中統一管理。

第五十條  辦公室設置專職檔案員,負責集團檔案的收集、整理、立卷、保管、統計、利用、銷毀和移交工作。集團各部門及子公司指定專人負責本部門應歸檔文件的收集整理,并及時向辦公室檔案員移交檔案。

第二節  文件材料的歸檔

第五十一條  集團在各項活動中直接形成的,并具有保存、考查、利用價值的文件、圖、表及其他載體形式的各種文件材料都應向檔案部門移交。

第五十二條  集團文件材料的保管期限分為永久、長期、短期三種,長期為三年至十年;短期為三年以下。

第三節  檔案的分類

第五十三條  檔案分類以企業全部檔案為對象。

第五十四條  檔案劃分為五大類:文書檔案、科技檔案、人事檔案、會計檔案、聲像檔案五大類。

第五十五條  文書檔案存檔內容包括:行政事務、法律事務、審計工作、后勤福利、外事工作、經營決策、計劃統計、物資管理、資產管理、安全管理、檔案和信息管理等內容。

第五十六條  科技檔案存檔內容包括設備管理、項目研究、項目融資、項目運作、項目管理、工程竣工等資料。

第五十七條  會計檔案存檔內容包括會計賬簿、會計憑證、財務報告、工資單、其他核算材料等。

第五十八條  人事檔案按管理人員和工作人員分類編號,由檔案分類號及姓氏代碼構成。根據員工身份及狀態將人事檔案分為四類,公務人員、聘用人員、合同工人、離職人員。

第五十九條  聲像檔案采用不同種類、載體進行分類,分為照片、光盤、錄像、錄音、磁帶等。

第四節  文件材料的歸檔時間

第六十條  集團在各項管理工作中形成的文件材料,應在形成后一個月內由各部門負責移交檔案。

第六十一條  基建工程項目資料在竣工驗收一個月內由工程部資料員負責移交歸檔。

第六十二條  人事檔案文件材料在形成一個月內歸檔,所有人事材料必須由組織部門或勞動人事部門主管審核同意后移交歸檔。

第六十三條  會計檔案由財務部門保管一年,隔年移交歸檔。

第六十四條  聲像檔案材料在各項活動后,將正片(底片)整理好歸檔。

第五節  文件材料歸檔的基本要求

第六十五條  歸檔的文件必須保證真實性和完整性。

第六十六條  所有歸檔文件應為原件、正本,可研、初步設計、環評、勘察設計等報告或方案的電子版應與紙質版本一同移交,按要求移交多套的正本不足可用副本補齊。

第六十七條  歸檔文件必須字跡清楚、圖樣清晰、圖標整潔、簽字認可手續完備。

第六十八條  歸檔文件不應用褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、復寫紙、鉛筆等)書寫、繪制。

第六十九條  復印、打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度符合長期存檔的質量要求。

第六節  檔案的整理、立卷、歸檔

第七十條  文書檔案、科技檔案、人事檔案、聲像檔案的整理、立卷、歸檔工作由檔案員完成,會計檔案的整理、立卷由財務人員完成,檔案員負責歸檔。

第七十一條  檔案的整理應遵循文件的形成規律,保持文件之間的有機聯系,區分不同價值,便于保管和利用。整理要求如下:

(一)裝訂前要對破損的文件進行修裱和復制,要去除文件材料中的大頭針、曲別針等金屬物。

(二)歸檔的文件按整理、鑒定、分類、編輯檔號或卷號、編頁碼、輸入、打印、裝訂、填寫備考表、編輯目錄、裝盒、入庫的步驟進行。

(三)各類檔案袋的具體整理要求執行國家標準。

第七十二條  各類檔案應根據實際需要編制檢索工具,以紙質和電子文本兩種形式保存,以便查閱,記錄方法按國家現行方法執行。

第七節  檔案的保管與轉遞

第七十三條  檔案的保管

(一)檔案接收時必須按各類檔案規定辦理交接手續。

(二)各類檔案保存要區別地點,上架保存。

(三)文件存放不宜過擠,防止摩擦損壞。

(四)檔案應做好防盜、防火、防光、防塵、防潮、防高溫、防蟲和防有害氣體等安全措施。

(五)檔案部門要對檔案庫房經常進行檢查,發現問題及時報告,并采取有效處理措施。

(六)任何人未經允許不得私自到檔案室拿取檔案,檔案室鑰匙不能隨意借與他人使用。

第七十四條  檔案的轉遞

員工調動、辭職、解除勞動合同或被開除、辭退等,勞動人事部門應在15日內將其檔案轉出。

第七十五條  檔案轉遞應遵守下列規定:

(一)人事檔案的轉遞必須由人事部門專職人員送取,不得交其本人或他人攜帶。

(二)接收檔案,經核對無誤后,應在回執上簽名蓋章;轉出檔案,逾期一個月未收到回執的,應及時追查,以防丟失。

第八節  檔案利用

第七十六條  檔案利用的形式

在檔案室閱覽,特殊情況需要,可借出復印。

第七十七條  檔案利用的要求

(一)無論采取何種借閱方式,利用者都應按規定辦理手續,填寫《檔案借閱審批單》,經部門負責人、分管領導簽字后方可借閱,同時填寫《檔案借閱登記表》。

(二)檔案員為使用者提供檔案應盡量以復印件代替原件,檔案原則不能外借,如遇特殊原因需要借出,需經有關領導批準。

(三)利用財務部門檔案,須經財務部門有關領導批準。

(四)使用密級檔案按相關審批手續辦理。

(五)利用檔案不能及時歸還的,須及時說明。

第七十八條  檔案保密

(一)集團檔案是企業的寶貴財富,任何個人不得私自占有和轉出;不得在其他場合泄露集團密級檔案。

(二)嚴禁私自保存集團密級檔案,對偽造、涂改、私自銷毀和利用檔案材料營私舞弊的行為,集團將依據國家《檔案法》、《保密法》等視情節輕重,予以嚴肅處理。

(三)作廢的檔案材料不得隨意亂放,要統一存放,經領導批準統一銷毀。

(四)利用電子公文應嚴格遵守國家有關保密規定。

第九節  檔案鑒定與銷毀

第七十九條  檔案鑒定、銷毀是指對保管期限已滿的檔案保存價值進行審查,重新劃定具有其保存價值的檔案的保管期限,對已失去保存價值的剔除銷毀。

第八十條  確定保管期限的原則:

(一)對有長期利用價值的檔案,永久保存。

(二)對在一定時期內有利用價值的檔案,根據需要分別確定為長期或短期保存。

(三)介于兩種保管期限之間的檔案,保管期限一律從長。

第八十一條  檔案鑒定銷毀工作一般每隔3-5年進行一次,任何單位和個人禁止擅自銷毀檔案。

第八十二條  各類檔案的銷毀,必須填寫《檔案銷毀清單》,經主管部門領導批準同意后,方可進行銷毀。

第八十三條  檔案銷毀后,《檔案銷毀清單》應存檔。

第八十四條  超過歸檔期限的電子文檔,其銷毀程序按照紙質文檔相關規定進行。

第十節  檔案統計

第八十五條  檔案的基本情況統計,每年進行一次。

第八十六條  檔案統計內容,及時上報集團。

 


第八章 車輛管理制度

 

第一節  總則

第八十九條 為了規范公務車使用和管理,充分利用車輛資源,提高車輛使用效率,確保用車安全,結合企業集團實際情況,特制定本制度。

第九十條 本制度適用于集團所屬各職能部室及子公司。(含租借車輛)。

第九十一條 車輛由辦公室指派的車輛負責人負責集團全部車輛的統一管理及調度。

第九十二條 專人負責 車輛維修保養、費用控制、人員駕照查驗、交通安全教育等工作。

第九十三條 集團所有車輛采取集中管理、定點維修、刷卡加油、定點保險的管理方式。

第二節 公務車購置與租借

第九十四條 車輛的選購與租借原則

(一) 適用原則

(二) 經濟原則

(三) 耐用原則

第九十五條 車輛采購依照國家公務用車標準,按照集團固定資產采購流程辦理。

第三節  車輛檔案管理

第九十六條 車輛檔案包括車輛登記證、行駛證、購置稅登記證、保險單等,建立車輛登記表。

第九十七條 車輛負責人負責妥善保管車輛登記證、保險單等。

第九十八條 購置與租借車輛后,車輛負責人負責建立《車輛登記表》。

第九十九條 車輛負責人負責建立、更新和保管車輛技術檔案資料。

第一百條 公務車申請及審批:

(一) 集團各部(室),因公需使用車輛時,由車輛使用人在OA辦公軟件上申請用車,駕駛員見派車單后方可出車,返回后用車人及時在OA辦公軟件上還車。

(二) 節假日由集團辦公室車輛負責人負責統一封存車輛(包括子公司車輛)因工作需要使用車輛的,填寫節假日派車單,經集團分管辦公室領導審核、總經理審批后由集團辦公室車輛負責人統一安排車輛。

(三) 如因工作需要,車輛出市區的,使用人請示分管領導,總經理同意后,車輛負責人才能安排車輛。子公司車輛經集團分管領導,總經理同意后,需報車輛負責人備案。

第四節  公務車維修、保養管理

第一百零一條 車輛負責人負責做好公務車定期保養:

(一)定期檢查車輛、統計費用情況。

(二)提醒駕駛員按照規定時間對車輛進行保養,到指定的正規修理廠對車輛進行保養。

(三)嚴格按照規定時間辦理車輛檢驗、購買商業保險、交強險及繳納車船使用稅等工作。

第一百零二條 公務車故障處理

(一) 車輛駕駛員發現公務車有故障或異常時應及時告知車輛負責人,申請車輛報修,填寫車輛維修申請表。(車輛維修申請表附后)

(二) 公務車維修必須在指定正規的維修點進行維修,凡未經總經理批準,在指定正規修理廠外維修的費用,原則上不予報銷。

第五節  公務車費用管理

第一百零三條 汽油費

(一) 公務車汽油費采取預充值IC卡消費的方式,由辦公室人員持卡加油,車輛負責人負責統籌和購買油量。

(二) 駕駛員若遇特殊情況需現金加油時,須事前告知車輛負責人,由車輛負責人逐級請示獲批后方可現金加油。

第一百零四條 公務車路橋費

公務車路橋費實行實報實銷制度,出車返回后填寫報銷單,車輛負責人檢查同意后即時報銷。

第一百零五條 公務車停車費

車輛發生停車費用時,由駕駛員先行墊付費用并索要正規發票,報車輛負責人登記,集中憑票報銷。

第一百零六條 公務車輛保險費、車船使用稅

(一) 公務車輛保險費(含交強險和商業保險)、車船使用稅統一由車輛負責人在指定保險公司繳納。

(二) 公務車輛保險費、車船使用稅由保險公司事先核算,車輛負責人確認后,將費用預算提報分管領導審核,經總經理審批后方可啟動財務報銷流程。

第六節  駕駛員管理

第一百零七條 駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程,安全駕車。

第一百零八條 嚴格按規定人數乘車,不得超員,如違反,后果自負。

第一百零九條 駕駛員對所駕駛車輛在出車期內負有保管責任。

第一百一十條 駕駛員對車輛負責人的工作安排應無條件服從。

第一百一十一條 駕駛員在接到派車單后方可出車,如有特殊情況需要出車的,沒有派車單的,駕駛員必須以電話形式通知車輛負責人,否則視為公車私用。

第一百一十二條 駕駛員出車前,駕駛員除帶齊相關證件外,應認真檢查整體車況是否具備出車條件。

第一百一十三條 平時駕駛員要注意油量,需要加油的,駕駛員應提前申請,原則是晚下班前,由專人持卡統一加油。

第一百一十四條 駕駛員駕駛公務車外出如發生事故,應及時告知車輛負責人,并做出相應處理。若發生違章行為,原則上由駕駛員承擔罰款和相應責任。

第一百一十五條 駕駛員不得擅自將車輛私用,如遇特殊情況或返回時間過晚必須以電話或短信方式取得車輛負責人同意,違者請示集團領導給予嚴肅處理。

第一百一十六條 駕駛員不得將車輛交由其他人員駕駛,如違反,后果自負。

第一百一十七條 嚴格按照保養規定里程對車輛進行保養,如因沒定時保養造成嚴重后果的,由駕駛員自行承擔。

第一百一十八條 駕駛員有責任和義務配合車輛負責人按時辦理車輛檢驗及保險等相關事宜。

第七節  車輛停放

第一百一十九條 集團及子公司車輛在工作時間外,所有車輛應停放在集團規定地點保管。

 


第九章  聘用及人事管理制度

 

為及時準確地補充集團所需人才,建立健全良好的人才選用機制,滿足集團發展需要,特制定本制度。

第一百二十條 招聘流程

(一)申請審批:用人部門填寫《部門用人需求申請單》報人力資源部審核后,報主管副總、總經理批準。

(二)招聘來源:公開招聘和內部推薦相結合。

(三)招聘渠道:招聘廣告、人才市場、網絡招聘、獵頭公司。

第一百二十一條 人才篩選方法:初選、筆試、面試。

初選  由人力資源部定期向內部或外部發布招聘信息,并將收集到的信息進行初審,挑選初步合格者,及時傳遞到有需求的公司或部門。

筆試  應聘人員必須筆試且合格。試卷由人力資源部從筆試試題庫提供。

面試  一般職位人員由部門負責人和人力資源部對其進行面試;業務骨干除以上人員面試外,還需由分管副總經理面試;中層管理人員除以上人員面試外,還需總經理面試,面試完畢填寫面試評價表。

第一百二十二條 確定錄用人員

(一)人力資源部向審批同意的受聘者發出錄用通知。對不符合錄用條件的受聘者,通過電話、短信或電子郵件的形式給予回復。

(二)錄用者攜帶下列證件到人力資源部報到:

1.《員工簡歷表》(由人力資源部提供);

2.身份證、學歷證原件及復印件;

3.職稱證書及其它有效證件、指定證件資料;

4.個人1寸藍底免冠近照3張;

5.體檢報告(由人力資源部指定的定點醫院進行體檢)。

(三)起薪日為總經理審批同意之日或在總經理審批同意后實際到崗日。

(四)人力資源部在入職三天內對新員工進行入職培訓,主要內容為集團發展史,企業文化,規章制度及組織架構介紹,禮儀禮貌,應知應會,新老員工交流溝通等。

第一百二十三條 有下列情形之一者,不得錄用:

(一)未滿十八周歲者;

(二)被剝奪公民權,尚未恢復者;

(三)尚未與原單位解除勞動關系者;

(四)個人簡歷弄虛作假者;

(五)吸毒者;

(六)曾被本集團開除或未辦理離職手續擅自離職者。

第一百二十四條 員工推薦制度

集團員工推薦的人員到集團應聘,需寫清推薦的背景,然后仍需按招聘流程進行面試,優秀者可進行錄用,不合格者淘汰。

第一百二十五條 內部調動

(一)調入部門需在OA上發起“部門用人需求申請”流程;

(二)審批通過后,調動者本人在OA上發起“員工內部調動審批”流程;

(三)同時需在OA上發起“員工離崗交接審批”流程。

第一百二十六條 離職

(一)須提前30天向所在部門遞交辭職報告,由人力資源部或部門負責人與擬辭職員工面談;

(二)獲準后在OA上發起“員工離職審批”流程;

(三)員工未經批準自行離職,視作自動離職,若給集團造成經濟損失或名譽損失的,將按集團規章制度給予處分或依法追究其相關責任。

(四)員工離職必須嚴格辦理離職手續,在OA上走“員工離崗交接審批”流程 ;

(五)離職移交手續包括:工作移交和事務移交。

1.工作移交:離職人員應告知職務接替人員職務主要的工作方法、流程;原職務保管的公司證照、各類文件、技術資料(包括電子文檔)、物品等均須列入“移交清單”,逐項移交給職務接替人,并將未辦結的事項交待清楚。

2.事務移交:使用、保管的辦公設備、交通工具、鑰匙、管制類辦公用品等移交職務接替人。

(六) 離職移交工作移交人為離職者本人,接收人為職務接替人(若暫無合適人選,部門負責人代為接收),監交人一般為部門負責人或部門主管;高層以上管理人員離職移交工作接收人由總經理指定。

(七)離職人員移交手續須親自辦理;若因調任、重病或其他特殊原因不能親自辦理的,經總經理審批后,可委托有關人員代為辦理,一切責任仍由原移交人員承擔。

(八)職務接替人核查移交文件、資料、物品,發現虧短損壞時,應及時報告部門負責人;部門負責人查實后,及時報備人力資源部。若有隱匿,除給予懲處外,同時承擔連帶賠償責任。

 

第十章  考勤管理制度

 

為維護正常的工作秩序, 強化全體員工的紀律觀念,結合集團實際情況,特制定本制度。

第一百二十七條 工作時間 

(一)集團實行每周五天工作制,節假日根據國家相關規定執行。

(二)作息時間:上午 8:3011:30,下午 13:3017:00,中午 11:3013:30 為午餐休息時間。

(三)因變化而調整作息時間時,以城發集團另行通知為準。

第一百二十八條 考勤管理

(一)集團實行每日兩次簽到制度,集團所有員工上、下班必須簽到。  

(二)遲到:在規定的上班時間后30分鐘內簽到到崗者。

(三)早退:在規定的下班時間前30分鐘內簽退擅自離崗者。

(四)離崗:未經部門負責人同意,擅自脫離工作崗位者。

(五)曠工:未按規定出勤。

(六)上班遲到30分鐘或擅自離崗、脫崗至二個小時內,且未請示部門負責人視為曠工半日。

(七)未請假、請假未獲準或假滿未獲準續假而擅自不到崗者以曠工論處。

(八)當月累計遲到、早退3次以上(含3次)追加曠工半日。

(九) 在崗員工忘記簽到者,應在24小時內向人力資源部說明情況并由部門負責人、領導簽字證明,未按規定辦理相關手續者,一律按照曠工半日處理。

(十)對遲到、早退者每次罰款20元,每月遲到3次者,按曠工半天處理,遲到4 次,按曠工一天處理。

(十一)連續曠工15天以下或12個月內累計曠工30天以下的,視情節給予警告、記過、記大過或留司察看等處分;連續曠工滿15天或12個月內累計曠工滿30天,予以解除勞動合同。

第一百二十九條 公出管理辦法 

(一)員工工作期間因公外出須填寫“公出申請單”,由部門負責人簽字許可后遞交人力資源部存檔備查。

(二)員工因公外出超過一天按照出差規定辦理履行相關手續。

第一百三十條 出差(外派)

(一) 出差(外派):集團因業務需要,調配員工到外地辦理集團有關事項并且在二十日(含)以內的。

(二)外派或出差前應在OA上發起“出差審批”流程,審核通過后由人力資源部存檔備查。

(三)出差行程中視為工作時間內的任務,不另計入加班費。

第一百三十一條 請假管理制度

(一)病假:連續請兩天及以上病假,必須出具縣級以上(含縣級醫院)的診斷書、病假條交人力資源部門審核,按簽批流程審批。

(二)企業職工因患病或非因工負傷,需要停止工作醫療時,根據本人實際參加工作年限和在本單位工作年限,給予三個月到二十四個月的醫療期:

1.實際工作年限十年以下的,在本單位工作年限五年以下的為三個月;五年以上的為六個月。

2.實際工作年限十年以上的,在本單位工作年限五年以下的為六個月;五年以上十年以下的為九個月;十年以上十五年以下的為十二個月;十五年以上二十年以下的為十八個月;二十年以上的為二十四個月。

3.企業員工非因工致殘和經醫生或醫療機構認定患有難以治療的疾病,醫療期滿,應當由勞動鑒定委員會參照工傷與職業病致殘程度鑒定標準進行勞動能力的鑒定。被鑒定為一至四級的,應當退出勞動崗位,解除勞動關系,并辦理退休、退職手續,享受退休、退職待遇。

病假期間公休、節假日計算在內。

(三)事假:事假兩天內(含兩天)由部門(子公司)負責人(經理)審批,事假三天(含三天)以上至五天需主管副總審批,事假五天(含五天)以上需總經理審批。請假人員需提前在OA上發起“員工請休假”審批流程,或填寫紙質的“員工請假申請單”,審批流程結束后必須送交人力資源部存檔備查;工作時間因私外出,時間以鐘點累計,滿一個工作日按事假處理;事假期間按小時扣發薪資。員工12個月內事假累計不得超過60個工作日,超出日期則按曠工處理。

(四)婚假:集團員工享有10天全薪婚假,需提前在OA上發起“員工請休假”審批流程,附件附結婚證及夫妻二人身份證掃描件;婚假期間公休、節假日計算在內。

(五)產假:集團員工享有158天產假,難產、剖宮產增加產假15天;生育多胞胎,每多生育1個嬰兒,增加產假15天;懷孕未滿4個月流產的,享受15天產假;懷孕滿4個月流產的,享受42天產假。

請產假需提前15個工作日在OA上發起“員工請休假”審批流程,并在附件附具準生證等相關待產證件掃描件,經相關負責人簽批后,人力資源部留檔備查。

產假期間公休、節假日計算在內,產假期間薪資按國家規定執行。

(六)陪護假 :集團男性員工的配偶分娩可享有15天的全薪陪護假。 請陪護假需提前在OA上發起“員工請休假”審批流程,并在附件附具準生證等相關待產證件掃描件,經相關負責人簽批后,人力資源部留檔備查。陪護假期間公休、節假日計算在內。

(七)慰唁假 :集團員工享有全薪慰唁假。請慰唁假需提前 1 個工作日在OA上發起“員工請休假”審批流程,如來不及可先電話請假,告知部門負責人及人力資源部,待上班后補發 “員工請休假”審批流程。父母、子女、配偶、配偶父母亡,享有5天全薪慰唁假;(外)祖父母、親兄妹嫡孫亡,享有3天全薪慰唁假。 慰唁假期間公休、節假日計算在內。

(八)年休假:在本單位工作滿1年的員工享有全薪年休假。 請年休假需提前15個工作日在OA上發起“員工請休假”審批流程,經相關負責人簽批后,人力資源部打印后留檔備查。

1.員工在本單位累計工作已滿1年不滿10年的,年休假5;已滿10年不滿20年的,年休假10;已滿20年的,年休假15天。

2.員工有下列情形之一的,不享受當年的年休假:

員工請事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的;

累計工作滿1年不滿10年的員工,請病假累計2個月以上的;

在本單位累計工作滿10年不滿20年的員工,請病假累計3個月以上的;

累計工作滿20年以上的員工,請病假累計4個月以上的。

3.為了保證員工享受帶薪休假的權利,原則上各單位必須安排員工休假。

4.年休假在1個年度內可以集中安排,也可以分段安排,一般不跨年度安排。集團因生產、工作特點確有必要跨年度安排員工年休假的,可以跨1個年度安排。

5.單位確因工作需要不能安排員工休年休假的,經員工本人同意,可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數,單位應當按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

6.對確因工作需要不能休假的,須于次年第一季度報人力資源部核準后,報經主管經理或總經理批準,支付年休假工資報酬。

7.人力資源部、審計監察室負責對員工休假情況及未休假員工的出勤情況進行檢查,發現違規行為或弄虛作假現象,要追究單位負責人及有關責任人到責任。

8.員工與單位因年休假發生的爭議,依照國家有關法律、行政法規由集團工會和人力資源部協調處理。

9.年休假期間公休、節假日不計算在內。

第一百三十二條 加班

(一)加班原則:

1.效率至上原則。各部門須有計劃的組織生產經營、開展各項工作,提高勞動生產率和工時利用率,對加班加點從嚴控制。

2.調休優先原則。員工加班后,應優先安排調休,確因工作需要無法調休的,方可計算加班工資。

3.總量控制原則。對各部門加班時間參照歷史數據進行月度控制。

(二)加班認定:

各部門只有在具備下列條件之一時,才可組織員工加班:

1.在正常休息時間和節假日內工作不能間斷,須連續生產作業的。

2.須利用休息時間和節假日時間進行工程施工的。

3.發生自然災害、事故或者其他原因,威脅生命財產安全或有可能造成較大負面影響,需要緊急處理的。

4.為完成集團下達的緊急任務的。

(三)加班審批程序

1.員工平時加班前須填報《加班申請單》。原則上各部門申請的加班申請單需在實際加班的前一工作日下午1700前把經過批準的加班申請單交到人力資源部,收到加班申請單的負責人需要在上面簽收時間,包括日期和加班小時。

2.遇緊急情況的經總經理批準,可先實施加班,并在加班后下一個工作日內補填《加班申請單》。

3.任何未按上述規定履行加班審批手續的,均不視為加班,不得計發加班工資或安排補休。

(四)加班免除

1.集團所有員工按集團規定在國家法定節假日(如:元旦、春節、清明、五一勞動節、端午、中秋、十一國慶節)繼續工作均算加班計算加班工資。

2.下列行為不享受加班工資:

不辦加班審批手續和未經批準擅自加班的行為。

 

第十一章  績效考核管理制度

 

以集團高效、健康持續發展為核心,使業績透明化,管理系統化,把集團成績與個人回報相結合,保證集團總體戰略目標得以實現,同時指導員工能力不斷提高。

第一百三十三條 適用范圍

朝陽城市發展集團有限公司副總經理以下全體員工考核適用本方案。試用期內員工適用本方案。

第一百三十四條 考核原則

考核秉持客觀公正原則、公開與開放原則、定性與定量原則、定期化人性化原則。

第一百三十五條 成立績效考核組

績效考核組是績效考核的最高決策機構,由集團管理層組成,負責組織指導集團績效考核工作,承擔以下責任:

1.考核管理和相關制度的修訂、審批;

2.最終綜合權衡考核結果;

3.對考核指標進行分析,提出指導意見;

4.組織實施考核,收集考核數據,并傳遞到各考核主體;

5.統計、匯總考核結果;

6.收集、整理和移交績效考核檔案。

第一百三十六條 績效考核組設組長一名:武鐵峰,副組長三名:袁滿、李繼東、李江華。

第一百三十七條 績效考核周期:績效考核采用自然年度為一考核周期。

第一百三十八條 考核內容

考核內容是對考核主體進行考核的工作內容,對工作人員考核內容包括績效、能力、態度等方面。(以績效考核表為準)

第一百三十九條 任務績效

衡量被考核人員通過努力所取得的工作成果,體現本員工工作任務完成情況,考核指標內容根據部室崗位職責和年度任務關鍵指標制定。

第一百四十條 行為態度

指被考核人的工作態度和作風指標,本指標以定性為基礎,輔以定量打分。

第一百四十一條 績效考核不合格者,績效考核組根據得分有權對員工提出輪崗或解聘。

 

 

第十二章  財務管理制度

 

為建立健全集團公司的財務管理體系,全面、及時、準確地反應集團的經營成果,全面監督集團各項財產的使用及流轉,維護集團的權益,發揮財務人員在集團經營管理中的作用,特制定本制度。

第一百四十二條 集團財務部門的職能 

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)積極為經營管理提供服務,促進集團取得更好的經濟效益。

(三)厲行勤儉節約,配合其他部門合理調度資金,提高資金使用效率。

(四)及時準確核算集團收入、成本費用及相關稅費,并按時繳納。

(五)與財政、稅務、審計、銀行等相關機構的對接工作中,主動提供有關資料,如實反映相關情況。

第一百四十三條  會計的主要工作職責

(一) 會計人員應嚴格執行《》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規,及集團制定的崗位職責及相關具體規定,制單、復核、記賬、報賬,手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報送。

(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析集團財務狀況,

經營成果、現金流量,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,當好集團參謀。 

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成上級領導交代的各項任務。

第一百四十四條 出納的主要職責

(一)做好現金支付管理工作,出納應當嚴格按照現金付款程序支付現金;報銷、申請付款必須由申請人填寫報銷單或付款申請單,經部門負責人審批、財務審核、集團經理審批、集團領導審批通過后,出納方可支付,如遇總經理或其他相關人員外出,應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。

(二)財務人員從銀行提取現金,需征求上級領導同意,

征詢意見時需如實說明當次資金的用途和金額。此外,出納需保證用于集團日常零星支出的備用金為2000元,超出限額部分及時存入銀行。

(三)對于報銷時短缺的金額,出納員要及時去銀行取款,不得從現金收入中直接支付(即坐支)

(四)做好支票的保管工作,使用支票時需征詢上級領導意見,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

(五)妥善保管支票存根聯,支票付款后憑支票存根,聯同支付相關的手續,登記銀行日記賬。

(六)出納應對所收、付的現金和銀行訊款及時登記入賬,當天下班前結出賬面現金余額并與實際庫存現金核對,確保賬款相符。

(七)其他貨幣資金管理,集團因業務需要使用或收到其他形式的貨幣資金,如匯票、銀行本票等,應進行款項登記管理,并及時將復印件提交會計審核,以便及時入賬。

第一百四十五條  報銷制度及流程

(一)日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。 

1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度)并通過發票查詢系統查驗發票真偽,發票背面需經辦人簽名。  

2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改),簡述費用內容或事由。 

3.報銷流程:報銷人在OA系統中填寫報銷單(附原始票據圖片),經相關部門領導匯簽后,財務部方可付款。

第一百四十六條  會計的檔案管理

(一)凡是本集團的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔,由財務部負責人指定專人保管,保管年限按照會計法規定。

(二)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經財務部負責人批準。

第一百四十七條  財務交接工作管理

(一)財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續,確定準確無誤后簽訂一式三份的移交清單,移交人,接交人,監交人各持一份。

(二)財務工作人員辦理交接手續,由集團負責人指定人員進行監交。

第一百四十八條  處罰辦法

出現下列情況之一的,財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取集團財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用集團款項的;

(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使集團利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。


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